Схема 1. Перепродажа и обналичка
Излюбленный ход преступников – продажа автомобиля подконтрольной фирме-однодневке, при этом в ГИБДД оформляются все необходимые документы. Затем кировчанин покупает машину у этой фирмы за наличные деньги, но не получает чек: выручка в документах организации никак не отражается. Позднее эти деньги изымаются из кассы автосалона, а покупатель без чека не может доказать, что он действительно купил этот автомобиль и лишается права на законный возврат денег. Более того, кировчанин должен уплатить налог на доход физлиц в размере 13% от стоимости авто.
Ответственность за такое преступление наступает по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций».
Способ обезопасить себя при покупке машины прост: использовать стоит исключительно безналичный расчёт.
Схема 2. Фирмы-однодневки и суд
Следователи УМВД России по Кировской области «накрыли» пятерых участников преступной группы, обогатившихся на 50 млн рублей.
В 2016-2018 годах кировчане через подконтрольные фирмы-однодневки направили в кредитные фирмы и службу судебных приставов исполнительные листы, выданные судами. В итоге банковские операции прошли без регистрации и обязательного спецразрешения.
Мужчины обвиняются в преступлениях по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе», п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».
Расследование этого дела уже закончено, прокурор утвердил обвинительное заключение.
Кировская пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей 
Житель Кирова заплатил мошенникам 16 тысяч за "оформление кредита" 
Вклад в «лохотрон». Чем опасны финансовые компании и пирамиды 
Кировчане продолжают лишаться денежных средств, «помогая друзьям» 
В Кировской области организация выдавала займы под 2379% годовых