Схема основательницы КПК «Инвест Центр» Ирина Сибиряковой оказалась раскрыта во время судебного заседания в Кирове, сообщает портал «Источник Онлайн».
Речь идёт о создательнице кооператива, который внезапно закрылся более трёх лет назад, лишив вкладчиков денег. Ирину Сибирякову обвиняют в организации финансовой пирамиды и обмане более тысячи вкладчиков. Ущерб, нанесённый клиентам, превысил 1 миллиард рублей. По версии следствия, с 2014 года по май 2023 года 41-летняя женщина организовала фиктивную работу КПК «Инвест Центр». В финансовые операции были вовлечены не только жители Кировской области, но и вкладчики из Смоленской областей, а также из Крыма и Республики Коми. Создательнице кооператива предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и одному эпизоду легализации преступных доходов в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2014 по 2023 год кировчанка организовала деятельность обособленных организаций по привлечению сбережений граждан под высокий процент для хищения денежных средств. На руководящие должности и в правление организаций Ирина Сибирякова назначала подконтрольных ей лиц — близких родственников и знакомых. В итоге она стала фактическим руководителем нескольких КПК: «Сбережея», «Доминвест», «Радуга», «Инвест Центр», «Инвест Центр — Белая Холуница».
Когда срок размещения сбережений заканчивался и жители приходили за своими деньгами, то сотрудники, которые знали о преступном умысле начальницы, убеждали граждан не забирать средства и продлить договоры. При этом из деньги переводили в том числе в другие организации и на подконтрольных лиц.
Пайщикам деньги возвращали лишь частично, небольшими суммами. Эти деньги кооператив получал не за счёт выдачи займов, а за счёт привлечения денег новых пайщиков. Следствие считает эту схему «финансовой пирамидой», а выплаченные гражданам деньги — расходами для сокрытия преступной деятельности.
Привлечённые деньги граждан создательница кооператива выводила по договорам займа на подконтрольных знакомых и родственников, в том числе на себя, а также в подконтрольные организации. Помимо этого, Сибирякова получала подотчётные денежные средства из касс КПК.
Всего она получила 1046 миллиардов рублей, которые использовала на личные расходы и предпринимательскую деятельность.
Ранее сайт kirov.aif.ru рассказывал, что на судебное заседание 17 сентября явились 60 потерпевших. Впрочем, после того как судья объяснил им, для чего проводится эта стадия и сколько она займет времени, многие решили уйти.В зале остались лишь 26 человек.
Подробнее о расследовании дела скандально известного коооператива можно узнать по ссылке.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
