Примерное время чтения: меньше минуты
199

Кировчане незаконно вывели на Кипр 3,8 млн евро

Кировская область, 2 августа - Аиф-Киров.

Торговая компания из Кирова подавала недостоверные сведения отчётности и готовила формальные документы якобы для выплаты дивидендов. В итоге на счетах иностранной организации, зарегистрированной на Кипре, ушло 3,8 млн евро (по курсу – более 200 млн рублей).

Однако следствием установлено, что деньги отправляли за рубеж только чтобы вывести их из-под юрисдикции РФ. Затем средства уходили на швейцарские счета.

По данным УМВД России по Кировской области, двум фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В УМВД также сообщают, что расследование было сложным из-за изучения множества кредитных документов, долгой финансовой и бухгалтерском экспертиз, длительностью запросов и перевода бумаг с английского и греческого языков.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах