Торговая компания из Кирова подавала недостоверные сведения отчётности и готовила формальные документы якобы для выплаты дивидендов. В итоге на счетах иностранной организации, зарегистрированной на Кипре, ушло 3,8 млн евро (по курсу – более 200 млн рублей).
Однако следствием установлено, что деньги отправляли за рубеж только чтобы вывести их из-под юрисдикции РФ. Затем средства уходили на швейцарские счета.
Новость по теме
Кировчанка чуть не потеряла из-за мошенников миллион рублей
В УМВД также сообщают, что расследование было сложным из-за изучения множества кредитных документов, долгой финансовой и бухгалтерском экспертиз, длительностью запросов и перевода бумаг с английского и греческого языков.
