aif.ru counter
66

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности Леонида Яфаркина

Киров, 4 марта - Аиф-Киров.

Следственными органами регионального центра продолжается расследование дела Леонида Яфаркина. Напомним, что в настоящее время в его отношении возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере»), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Напомним, что, по версии следствия, Леонид Яфаркин, будучи соучредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения», в 2014 году совершил хищение денежных средств в размере двух миллионов рублей путем обмана и злоупотребления доверием. Также 2017 году путем введения в заблуждение участников организации он похитил 120 миллионов рублей и реализовал их в строительную компанию.

Помимо вышеперечисленного, правоохранителям удалось установить, что 2017 году Яфаркин создал через подставное лицо ООО «8К». Фактически фирмой управлял подозреваемый, а его знакомый не имел цели управлять организацией.

Желая легализовать свой преступный доход, полученный им в результате причинения ООО «КЗОРС» имущественного ущерба без признаков хищения, совершил ряд финансовых операций, направленных на изъятие с расчетного счета ООО «8К» денежных средств в размере более 85 миллионов рублей, а именно, Яфаркин заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащего ему недвижимого имущества в адрес подконтрольного ему же ООО «8К», при этом значительно завысив рыночную стоимость данного имущества. В результате вышеуказанных действий на личный расчетный счет Яфаркина поступила часть денежных средств, являющихся преступным доходом, в размере более 85 миллионов рублей, большую часть из которых он, легализовав вышеуказанным способом, обналичил и потратил по своему усмотрению,

– сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Добавим, что в настоящее время Леонид Яфаркин заключен под стражу. Все расследования соединены в одно производство. Устанавливается причастность Яфаркина к иным преступным эпизодам.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество