aif.ru counter
309

Руководители «Вятича» незаконно переводили за границу миллионы евро

Возбуждено уголовное дело

Киров, 18 апреля - Аиф-Киров.

Руководителей ООО «ТК «Вятич» уличили в проведении незаконных валютных операций. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Кировской области.

Установлено, что в сентябре-декабре 2014 года некоторые лица из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» совершали незаконные операции по переводу денежных средств на иностранные банковские счета. В ходе проверки выяснилось, что организации, которым перечислялись деньги, имеют явные признаки фирм-«однодневок», а движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом нарушители предоставляли в кредитную организацию заведомо ложные сведения о целях и назначении переводов. В сумме злоумышленники перевели за границу более 3,8 миллиона евро.

В настоящее время по факту данного преступления возбуждено уголовное дело. На территории предприятия проводятся обыски.

Добавим, что ООО «ТК «Вятич», осуществлявшее распространение продукции АО «Вятич», ликвидировано в 2017 году.



Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Изменятся ли пригородные маршруты из-за ремонта ж/д переезда?
  2. В каких случаях можно досрочно выйти на пенсию?
  3. Когда установят светофор на перекрёстке возле онкодиспансера?
  4. Как позвонить в аварийную службу «Водоканала»?
  5. Почему территория возле бывшего кинотеатра «Восток» оказалась заброшена?
  6. Как в Кирове распределяются путёвки в детский сад?
  7. Почему в Кирове установили сплошную дорожную разметку?
Самое интересное в регионах
Роскачество