Руководителей ООО «ТК «Вятич» уличили в проведении незаконных валютных операций. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Кировской области.
Установлено, что в сентябре-декабре 2014 года некоторые лица из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» совершали незаконные операции по переводу денежных средств на иностранные банковские счета. В ходе проверки выяснилось, что организации, которым перечислялись деньги, имеют явные признаки фирм-«однодневок», а движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом нарушители предоставляли в кредитную организацию заведомо ложные сведения о целях и назначении переводов. В сумме злоумышленники перевели за границу более 3,8 миллиона евро.
В настоящее время по факту данного преступления возбуждено уголовное дело. На территории предприятия проводятся обыски.
Добавим, что ООО «ТК «Вятич», осуществлявшее распространение продукции АО «Вятич», ликвидировано в 2017 году.
Бывшую сотрудницу «Вятавтодора» осудили за мошенничество 
Экс-бухгалтер муниципального учреждения похитила более 770 тысяч рублей 
В Мурашинском районе «сотрудница пенсионного фонда» ограбила пенсионерку 
В Уржуме сотрудница банка похитила 5 миллионов рублей у вкладчиков