aif.ru counter
310

Руководители «Вятича» незаконно переводили за границу миллионы евро

Возбуждено уголовное дело

Киров, 18 апреля - Аиф-Киров.

Руководителей ООО «ТК «Вятич» уличили в проведении незаконных валютных операций. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Кировской области.

Установлено, что в сентябре-декабре 2014 года некоторые лица из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» совершали незаконные операции по переводу денежных средств на иностранные банковские счета. В ходе проверки выяснилось, что организации, которым перечислялись деньги, имеют явные признаки фирм-«однодневок», а движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом нарушители предоставляли в кредитную организацию заведомо ложные сведения о целях и назначении переводов. В сумме злоумышленники перевели за границу более 3,8 миллиона евро.

В настоящее время по факту данного преступления возбуждено уголовное дело. На территории предприятия проводятся обыски.

Добавим, что ООО «ТК «Вятич», осуществлявшее распространение продукции АО «Вятич», ликвидировано в 2017 году.



Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Как стать донором крови?
  2. Зачем нужна «вафельница»?
  3. Зачем детям платить налог за недвижимость?
  4. Сколько новых детских садиков построят в Кирове?
  5. Что такое «нулёвые» квитанции?
  6. Кому положена бесплатная прививка от гриппа?
  7. Почему так много кировчан стремятся сменить место работы?
Самое интересное в регионах
Роскачество