В Кирове выявлен очередной факт использования альтернативной схемы обналичивания денег. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.
Установлено, что в октябре 2018 года неизвестный создал фирму ООО «Э» через подставное лицо — кировчанина, который не собирался управлять ею. После этого в налоговую ушёл пакет документов, по которым в ЕГРЮЛ (реестр юрлиц) были внесены сведения, не соответствующие действительности.
По материалам прокурорской проверки в УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».
Смотрите также: Прокуратура нашла в Кирове очередную фирму-однодневку →
В Кирове неизвестный попытался незаконно взыскать с организации 3 миллиона 
Бывший руководитель Шабалинского центра соцобслуживания получила штраф 
В Кирове возбудили дело на директора «Вятской управляющей компании» 
На кировского сотрудника Роспотребнадзора завели новое уголовное дело 
В Лузе мужчина незаконно переправлял людей через реку за деньги