217

Кировчанин отмывал деньги через фирму-однодневку

Киров, 12 августа - Аиф-Киров.

В Кирове выявлен очередной факт использования альтернативной схемы обналичивания денег. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Установлено, что в октябре 2018 года неизвестный создал фирму ООО «Э» через подставное лицо — кировчанина, который не собирался управлять ею. После этого в налоговую ушёл пакет документов, по которым в ЕГРЮЛ (реестр юрлиц) были внесены сведения, не соответствующие действительности.

По материалам прокурорской проверки в УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах