Кировского предпринимателя подозревают в мошенничестве и отмывании денег

Кировского предпринимателя подозревают в похищении более 28 миллионов рублей из банков. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, мужчина получил в одном из банков по поддельным документам кредит на сумму свыше 15 млн рублей. Деньги он взял «на приобретение лесозаготовительной техники», хотя на самом деле он не покупал её.    

   

Позднее таким же способом, но уже в другом банке, он взял займ ещё на 13 млн рублей. После этого обвиняемый совершил ряд финансовых операций, позволивших ему «отмыть» похищенные средства.

Помимо этого, следователи выяснили, что предприниматель во время своей деятельности зачастую использовал поддельные платежные поручения. На их основании он осуществлял переводы на крупные суммы. В дальнейшем он средства обналичивал, чтобы тратить на личные нужды.

Также обвиняемый совершил незаконное отчуждение собственного имущества общей суммой не менее 28 млн рублей в пользу других людей. Таким образом, он исключил имущество из конкурсной массы, за счёт которой должны были погашаться долги перед кредиторами.

На сегодня расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

В Зуевке виновных в обрушении торгового центра приговорили к заключению Подробнее